根据县委巡察工作统一部署，2024年4月3日至2024年7月31日，县委第四巡察组对我司开展了巡察。2024年9月3日，县委第四巡察组向我司反馈了巡察工作情况，2024年9月3日至2025年3月3日，我司开展了为期6个月的集中整改。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以通报。

　　一、强化责任担当，抓紧抓实巡察整改工作

　　（一）强化组织领导。成立了公司主要负责人为组长，党支部书记为副组长，相关股室负责人为成员的整改工作领导小组，为整改工作提供了强有力的组织保障。召开支委会3场次、经理办公会3场次，1次巡察整改专题民主生活会进行研究、部署和推进，坚决抓好整改落实。

　　（二）落实整改责任。巡察组反馈意见后，我司按照巡察要求，制定了《中共大埔县金叶发展有限公司关于落实十三届县委第六轮巡察反馈意见的整改方案》，并将12项整改任务落实到相关股室和个人，进一步明确了整改责任领导、责任股室和整改期限。

　　（三）推动整改落实。切实加强对整改工作的统筹协调和督促检查，及时对整改工作的推进情况进行协调、督促，对整改措施一项一项狠抓落实，对整改的每个问题一条一条进行梳理，全力推动整改工作，确保整改工作的落实到位。

　　二、坚持问题导向，逐项落实巡察整改措施

　　第一方面问题：学习贯彻习近平总书记对国有企业的重要论述不够深入，深化国有企业改革有差距。

　　（一）学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想有差距。

　　1.对“第一议题”制度落实不够到位的整改进展情况。

　　整改状态：已完成整改，并长期坚持。

　　整改过程：

　　一是公司于2024年11月29日，修订完善公司“第一议题”制度，添加在传达第一议题后，党支部书记要针对“第一议题”提出贯彻意见，并要求党员干部交流意见，以此规范“第一议题”制度并严格落实。二是全面排查习近平总书记关于国有企业改革发展的重要讲话精神，于2024年11月18日组织党员干部查漏补缺学习，党支部书记提出贯彻意见，党员按要求提出交流发言。三是2024年11月19日，公司党支部书记针对此项问题对负责党务工作相关同志开展提醒谈话。

　　（二）对深化国企改革，推动国有企业做强做大力度不足的整改进展情况。

　　2.对公司一直未按《章程》开展农业物资零售经营业务的整改进展情况。

　　整改状态：已完成整改，并长期坚持。

　　整改过程：

　　一是修改公司章程，修订完善大埔县金叶发展有限公司章程，变更公司的经营范围，删除一些不符合公司实际的经营业务，如：农业物资零售。二是11月20日组织领导班子学习公司法第二章，提高认识，提升业务能力。

　　3.未扩大经营规模，人浮于事。公司拥有超过20间店铺，均用于出租，卷烟门市一直以来仅有1间，规模从未扩大，却安排4名销售人员负责，实行做一休三。

　　整改状态：已完成整改，并长期坚持。

　　整改过程：

　　一是2024年5月22日，公司修订完善门市管理制度，从制度上规范销售管理，提高门市经营利润。二是加强门市监督管理，由分管领导组织相关人员每季度定期或不定期对门市库存、经营情况等进行监督检查，集中整改期间开展监督检查2次。三是针对门市销售人员做一休三的问题，安排门市重新排班，于2025年1月1日试行主副班模式，一班两人，明确工作职责，协同配合，做好门市销售工作。四是我司结合人员结构和当前公司实际，召开会议研究讨论扩大经营的可行性，鉴于当前经济形势，为维护公司利益，暂时不扩大门市经营规模，以保证门市经营收益和盘活公司闲置资产租赁为主。五是11月19日责任领导针对此问题对相关同志是开展提醒谈话。

　　（三）体制机制运行不健全。

　　4.对长期未召开董事会会议，应在董事会上研究讨论的事项，却由公司经理办公会研究决定的整改进展情况。

　　整改状态：已完成整改，并长期坚持。

　　整改过程：

　　一是2024年10月31日，制订完善董事会议事规则和修订完善 “三重一大”事项集体决策制度，对“三重一大”议事程序，提交经理办公会、支委会研究审议后报董事会审议通过。二是2024年11月29日组织党员干部学习公司章程和“三重一大”事项集体决策制度。三是经过集中整改后，董事会议事规则得到完善，整改期间共召开董事会6场次。

　　5.对监事会运作不正常的整改进展情况。

　　整改状态：已完成整改，并长期坚持。

　　整改过程：

　　一是公司于2024年11月29日，制定完善监事会议事规则，并按要求每年至少召开监事会会议2次以上。集中整改期间共召开监事会议2次。二是组织监事成员于2024年12月19日选举监事会主席，负责监事日常事务工作。

　　6.对监事成员履职不到位的整改进展情况。

　　整改状态：已完成整改，并长期坚持。

　　整改过程：

　　一是2024年11月25日组织监事会成员学习公司法第八章，熟悉掌握监事会成员应履行的职责。二是要求监事会成员每季度参与对门市经营情况进行监督，集中整改期间，开展门市经营情况监督2次。三是2024年11月19日责任领导对相关责任同志开展提醒谈话。

　　（四）落实意识形态工作责任制不到位。

　　7.对未按要求开展理论学习中心组学习的整改进展情况

　　整改状态：已完成整改，并长期坚持。

　　整改过程：

　　一是2024年11月29日，组织党员干部学习相关文件精神。二是2024年11月29日，制订完善理论学习中心组学习制度，将班子成员列入理论学习中心组学习，完善党员考核标准并将理论学习中心组学习考勤纳入考核内容，以此激发主动学习的热情。

　　8.对未传达学习贯彻县委有关意识形态决策部署文件精神的整改进展情况。

　　整改状态：已完成整改，并长期坚持。

　　整改过程：

　　一是将县委有关意识形态决策部署文件精神于2024年11月18日在公司经理办公会议、支委会议和支部会议上传达学习并贯彻部署。二是修订完善意识形态学习工作制度，加强对党员干部意识形态工作的培训教育工作，对公司意识形态计划进一步细化并严格落实。

　　9.对部分领导干部撰写心得体会走过场，抄袭网上文章的情况的整改进展情况

　　整改状态：已完成整改，并长期坚持。

　　整改过程：

　　一是要求该同志亲自撰写学习心得体会。二是完善党员考核标准，将党组织安排的学习任务纳入考核，从思想认同上、行为标准上杜绝撰写心得体会走过场、应付了事情况发生。三是2024年11月19日，党支部书记对该党员干部开展提醒谈话。

　　第二方面问题：贯彻落实全面从严治党有差距，重点领域存在廉政风险。

　　（五）考核形同虚设。

　　10.对公司的员工考勤形同虚设，每位员工每月均为全勤，未根据实际请销假情况而调整的整改进展情况。

　　整改状态：已完成整改，并长期坚持。

　　整改过程：

　　一是于2024年11月29日组织公司员工学习公司薪酬制度、考勤制度并严格执行。二是加强劳动纪律管理。三是2024年11月25日责任领导对相关责任同志开展提醒谈话。

　　11.对员工上下班纪律未做严格要求，出现迟到早退、脱岗、门市日班夜班未做交接等情况的整改进展情况。

　　整改状态：已完成整改，并长期坚持。

　　整改过程：

　　一是2024年11月29日修订完善绩效考核办法和公司考勤制度。二是取消门市夜班制度，充分利用公司监控设备不定时进行监督检查。三是2024年11月19日责任领导相关同志开展提醒谈话。

　　（六）党风廉政建设不够到位。

　　12.对部分员工代收租户房租且未及时入账的整改进展情况。

　　整改状态：已完成整改，并长期坚持。

　　整改过程：

　　一是2024年10月24日，相关同志学习公司财务管理制度。二是向租赁户公布公司公账微信收款码并要求公账收款。三是2024年11月19日、11月25日由责任领导对相关人员开展提醒谈话。

　　13.对门市销售人员利用本人微信收款码收款的整改进展情况。

　　整改状态：已完成整改，并长期坚持。

　　整改过程：

　　一是2024年11月29日，公司研究制定党风廉政问题风险点防控措施，以此明确廉政风险的识别与评估、廉政风险的防范措施、廉政风险的动态管理，结合全面从严治党工作安排，于2024年12月24日，在党风廉政建设和反腐败专题工作会议上部署廉政风险排查工作，今后将严格执行廉政风险排查机制措施，及时防范化解廉政风险。二是将公司收款码张贴在门市显眼位置，并要求门市营业人员全部用公账微信码收款。三是2024年11月19日责任领导对相关人员开展提醒谈话。

　　14.对卷烟销售价格未按市场价及时调整，部分畅销烟的定价高于市场价等情况的整改进展情况。

　　整改状态：已完成整改，并长期坚持。

　　整改过程：

　　一是公司于2024年11月29日修订完善卷烟调价制度。二是2024年8月底按制度对库存时间长的卷烟已进行了调价处理。三是每季度分管领导组织相关业务人员对门市进行定期或不定期盘点库存。集中整改期间，盘点库存2次。四是2024年11月19日由责任领导对相关人员开展提醒谈话。

　　（七）执行“三重一大”决策制度不够规范。

　　15.对“三重一大”事项没有开会讨论，或是事后开会讨论的整改进展情况。

　　整改状态：已完成整改，并长期坚持。

　　整改过程：

　　一是2024年11月29日组织学习《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕19号）文件精神。是公司于2024年10月31日修订完善公司“三重一大”议事制度，并严格按照制度执行，杜绝此类现象再次发生。

　　16.对“三重一大”事项无表态发言的整改进展情况。

　　原因分析：执行“三重一大”议事制度不够彻底。

　　整改状态：已完成整改，并长期坚持。

　　整改过程：

　　严格执行“三重一大”的议事流程，要求参会人员必须逐一表态，促进形成相互监督、相互制约工作氛围。

　　17.对违规决策，重大事项讨论未报上级主管部门同意的整改进展情况。

　　整改状态：已完成整改，并长期坚持。

　　整改过程：

　　一是严格执行“三重一大”制度，凡涉及“三重一大”事项内容均严格按照要求上报上级主管部门同意方可执行。二是2024年11月29日，召开经理办公会、支委会和董事会，审议通过废除未报上级主管部门同意的方案，并以此为戒，杜绝再次发生。

　　（八）执行财经制度不够规范。

　　18.对差旅报销缺少原始凭证的整改进展情况。

　　整改状态：已完成整改，并长期坚持。

　　整改过程：

　　一是2024年10月24日，组织财务股相关人员学习财务制度，提高思想认识，严格执行各项财经制度及纪律规定，加强财务管理、票据管理、报销等资金的规范使用。二是要求财务人员今后对报销单据严格审核把关，严格按照财务规定进行报销程序，坚决杜绝此类现象发生。三是针对差旅报销缺少的原始凭证的问题，已按要求补齐。

　　19.审批签字缺失的整改进展情况。

　　整改状态：已完成整改，并长期坚持。

　　整改过程：

　　一是排查审批签字缺失的相关材料，组织相关经办人、证明人、审批人员进行补签，目前相关材料已补签完成。二是要求财务人员加强审核把控管理，严格把控支出，对每笔支出必须附经办人、证明人、主要领导签字，对符合规定的票据凭证审核后报销，对手续不完备的予以退回，重新补办手续，杜绝此类情况再次发生。 三是2024年11月19日责任领导对相关人员开展提醒谈话。

　　（九）违规发放津补贴。

　　20.对2021年至2023年借发放凉茶饮品的名义，发放喜多多超市提货卡的整改进展情况。

　　整改状态：已完成整改，并长期坚持。

　　整改过程：

　　一是2024年10月25日组织班子成员认真学习中央八项规定及其实施细则精神，并严格要求不得以任何名义发放补贴。二是对已支付的职工凉茶饮品费进行退款，截至2024年12月12日，清退工作已完成。三是2024年11月19日责任领导对责任人员开展提醒谈话。

　　（十）资产管理不到位。

　　21.对退租清理不彻底的整改进展情况。

　　整改状态：已完成。

　　整改过程：

　　一是该租赁户租赁金叶公司全部房产已于2025年1月1日已全面移交回我司，并于2024年12月24日交回租赁费。

　　22.对部分房产长期闲置的整改进展情况。

　　整改状态：已完成整改，并长期坚持。

　　整改过程：

　　一是班子成员积极谋划，主动作为。近期经过努力，已将3处闲置房产于11月全部出租。

　　二是位于广州天河区房产目前过户手续推进中，待过户完成后委托中介出租。梅县东门塘的房产已过户完成，正在委托中介出租中。

　　23. 对部分房产还未过户的整改进展情况。

　　整改状态：基本完成。

　　整改过程：

　　一是针对4处未过户的房产其中3处房产已过户公司名下。二是广州天河区1处房产过户手续正在推进中。

　　第三方面问题：贯彻落实党的建设总要求不到位，队伍建设存在薄弱环节。

　　（十一）提拔程序不规范。

　　24.对2021年至2023年公开推选7位干部纪实材料缺少的整改进展情况。

　　整改状态：已完成整改，并长期坚持。

　　整改过程：

　　一是2024年11月29日组织党员干部学习《大埔县金叶发展有限公司股级干部任免操作规程（试行）》文件精神并严格执行股级干部任免操作规程。二是2024年12月10日，公司对相关的7位同志开展任职测评、个别谈话、考察谈话、档案审核等相关流程并补齐相关材料。三是2024年11月19日责任领导对责任人员开展提醒谈话。

　　第四方面问题：对上一轮审计整改落实不够到位。

　　（十二）对审计发现问题整改不够到位。

　　25.对上一轮审计指出员工工作服支出依据不充分，但在2020年仍然给所有员工购置工作服，支出未有文件依据的整改进展情况。

　　整改状态：已完成整改，并长期坚持。

　　整改过程：

　　一是2024年10月25日组织班子成员认真学习中央八项规定及其实施细则精神，吸取经验教训并引以为戒，今后将严格按规定执行，确保各类经费使用合法、合规、合理。二是2020年县金叶公司购置相关职工的工作服费用予以退款。截至2024年12月12日，清退工作已完成。

　　三、下一步工作

　　经过六个月的集中整改，公司巡察整改工作取得明显成效。但也应该清醒认识到，目前取得的成效只是初步的，还有不少需要重视和需要解决的问题。下一步，我们将继续认真落实巡察整改工作的部署要求，对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，举一反三，不断巩固和扩大整改成果，对基本完成整改的任务，紧盯不放，做到边整边改、立行立改，持续抓好整改落实，有力有效推动各项整改任务全部销号。

　　（一）强化责任担当，始终把整改工作摆在突出位置。始终把巡察整改摆上重要位置，做到思想到位、组织到位、措施到位。班子成员做到以身作则、率先垂范，强化指导、严格监督，以严的标准、实的作风、真的担当、铁的纪律统筹推进整改落实。

　　（二）坚持紧盯不放，确保各项整改任务落到实处。对已经完成和基本完成的整改任务，适时组织开展“回头看”、再督查，切实巩固和提升整改效果，防止出现反弹。对跟踪落实并长期坚持的整改任务，对照台账和整改要求，作出后续工作安排，持续跟踪督办，确保任务、责任、进度三落实。

　　（三）注重标本兼治，建立健全长效机制。坚持标本兼治，把“当下改”与“长久立”结合起来，对重点问题进行重点研究，建立健全长效工作机制，把整改中形成的好经验好做法用制度形式固化好，促进公司健康发展，巩固整改成果。 

　　（四）加强成果运用，不断提升工作水平。把巡察整改与当前公司各项工作有机结合，做到“两手抓、两不误、两促进”。加强巡察整改成果运用和转化，把巡察整改落实作为推动公司干部队伍建设和各项工作稳定发展的重要契机，不断开创公司各项工作的新局面，推动公司各项工作再上新台阶。

　　我司将以这次巡察整改为契机，坚持切实把巡察整改转化为推动工作的强大动力，以问题为导向激发干部活力，围绕县委、县政府的战略部署，推动公司稳定发展和县域经济发展作出应有贡献。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：5559319；邮政信箱：大埔县湖寮镇路西环路127号；邮政编码：514299；电子邮箱：MZDBJYGS@126.com。

　　大埔县金叶发展有限公司

　　2025年3月 20日